Einde inhoudsopgave
Verordening (EU) 2024/1620 tot oprichting van de autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010
Artikel 43 Evaluatie van de methoden en procedures voor en de uitvoering van gezamenlijke analyses
Geldend
Geldend vanaf 26-06-2024
- Bronpublicatie:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1620 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1620)
- Inwerkingtreding
26-06-2024
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2024, PbEU L 2024, 2024/1620 (uitgifte: 19-06-2024, regelingnummer: 2024/1620)
- Vakgebied(en)
Financieel recht / Bank- en effectenrecht
EU-recht / Instituties
Financieel recht / Europees financieel recht
Financieel recht / Financieel toezicht (juridisch)
1.
De autoriteit stelt methoden en procedures voor de uitvoering van gezamenlijke analyses vast, evalueert die periodiek en werkt die zo nodig bij. De evaluatie- en bijwerkingsvereiste is ook van toepassing op de in artikel 40, lid 1, bedoelde methoden en criteria.
2.
FIE's die hebben deelgenomen aan of anderszins betrokken waren bij een gezamenlijke analyse, mogen de autoriteit feedback geven over de uitvoering van de analyse, onder meer over de operationele ondersteuning die de autoriteit gedurende de gezamenlijke analyse heeft verleend, de resultaten van de analyse, de op grond van lid 1 bestaande methoden en procedures, de beschikbare instrumenten en de coördinatie tussen de deelnemende FIE's. Feedback die als vertrouwelijk wordt aangemerkt, wordt niet met andere FIE's gedeeld.
3.
Op basis van de in lid 2 bedoelde feedback of op eigen initiatief kan de autoriteit een follow-upverslag opstellen over de uitvoering van de gezamenlijke analyse, met daarin specifieke suggesties voor aanpassingen aan de methoden en procedures voor het uitvoeren van de gezamenlijke analyse, en conclusies over het resultaat van de gezamenlijke analyse. Het follow-upverslag wordt gedeeld met alle FIE's, zonder dat daarbij vertrouwelijke of voor beperkt gebruik bedoelde informatie over de zaak wordt bekendgemaakt. De conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de gezamenlijke analyse worden gedeeld met alle FIE's die aan die gezamenlijke analyse hebben deelgenomen, en met alle andere FIE's voor zover die conclusies en aanbevelingen geen vertrouwelijke of voor beperkt gebruik bedoelde informatie bevatten.