JONDR 2025/159:HR, 10-12-2024, nr. 22/02736

JONDR 2025/159

HR, 10-12-2024, nr. 22/02736

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Essentie

Hawalabankieren. Medeplegen opzettelijk zonder vergunning optreden als betaaldienstverlener, terwijl hiervan een gewoonte is gemaakt, art. 2:3a lid 1 Wft.

Uitspraak

Kwalificatie bewezenverklaarde. Houden tll. en bewezenverklaring in dat feit is begaan door persoon ‘met zetel in Nederland’ a.b.i. art. 2:3a lid 1 Wft? Bestanddeel van verbodsnorm van art. 2:3a lid 1 Wft is dat bedrijf van betaaldienstverlener ‘met zetel in Nederland’ wordt uitgeoefend. O.g.v. art. 1:1 Wft kan onder ‘zetel’ ook worden verstaan ‘plaats waar die onderneming haar hoofdvestiging heeft’. Als (zoals in deze zaak) geen sprake is van rechtspersoon, ... Verder lezen? Log in om dit document te bekijken.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.